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征程再起 砥砺前行——中际旭创召开2019年度股东大会,顺利完成董事会、监事会换届选举

2020-06-09

2020年6月9日下午,中际旭创在公司会议室召开了2019年度股东大会、第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议,顺利完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任。



本次股东大会由公司董事长王伟修先生主持,公司股东(股东授权代表)及公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。会议审议通过了公司2019年度董事会工作报告、2019年度报告、2019年度利润分配方案等16项提案。


本次股东大会顺利选举产生第四届董事会及监事会成员,并聘任高级管理人员,名单如下:
(一)第四届董事会成员
1、非独立董事:王伟修(董事长)、刘圣、王晓东、刘澄伟、赵贵宾;
2、独立董事:陈大同、金福海、夏朝阳、杜杰;
3、董事会各专门委员会:
审计委员会委员:杜杰(主任委员)、刘圣及夏朝阳;
提名委员会委员:夏朝阳(主任委员)、王晓东及杜杰;
战略委员会委员:王伟修(主任委员)、刘圣、陈大同、刘澄伟及赵贵宾;
薪酬与考核委员会委员:陈大同(主任委员)、王伟修及金福海。
公司董事会成员及各专业委员会成员任期自审议通过之日起三年。

(二)第四届监事会成员
1、非职工代表监事:戚志杰(监事会主席)、王进;
2、职工代表监事:陈彩云。
公司监事会成员任期自审议通过之日起三年。

(三)第四届董事会聘任的高级管理人员
1、总裁:刘圣;
2、常务副总裁:王晓东;
3、副总裁兼董事会秘书:王军;
4、副总裁兼财务总监:王晓丽;
5、副总裁:Osa Chou-Shung Mok(中文名:莫兆雄)。
公司高级管理人员任期自审议通过之日起三年。


本次换届之后,中际旭创董事会和管理层将继续着力执行公司发展战略,在经营、产业拓展等方面深入探索、砥砺前行,带领公司进入新的三年发展周期。公司也将积极发挥资本市场的并购、融资功能,培育打造新的盈利增长点,促进上市公司的可持续发展,实现股东和投资者的价值最大化。

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